La Justicia federal de Estados Unidos investiga a Claudio «Chiqui» Tapia y a otros dirigentes de la AFA por el manejo de los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo la lupa de los fiscales superarían los USD 300 millones, y en los últimos días llegaron citaciones judiciales para que varios dirigentes se presenten ante la Corte del distrito sur de Florida.
La causa tomó estado público luego de que circulara una versión, sin confirmación oficial, según la cual agentes del FBI habrían demorado a Tapia en el aeropuerto JFK de Nueva York antes del regreso del plantel argentino tras la última Copa del Mundo, y le habrían pedido sus teléfonos y dispositivos electrónicos. La misma versión sostiene que otros integrantes de la delegación perdieron computadoras y celulares en el mismo procedimiento.
La AFA negó un operativo del FBI en el aeropuerto JFK
La AFA desmintió esa versión a través de un comunicado firmado por su abogado, Gregorio Dalbón. «Es rotundamente falso», señaló el letrado, y agregó que «ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar». El vuelo que trasladó al plantel subcampeón del mundo, operado por Aerolíneas Argentinas bajo el código AR 1971, había demorado su despegue original de las 6:00 hasta cerca de las 8:15, lo que retrasó el arribo a Ezeiza, donde esperaban miles de hinchas. Entre los pasajeros de ese vuelo no estaban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, que regresaron por su cuenta.
Las citaciones piden datos sobre Tourprodenter y Toviggino
Más allá de la disputa sobre lo ocurrido en el aeropuerto, los documentos judiciales confirman que Tapia y otros dirigentes ya están bajo investigación. Las citaciones piden que los convocados aporten toda la información disponible sobre la compañía Tourprodenter, incluidas las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. La presentación ante la corte debería producirse en los próximos días.
Tourprodenter cobra los contratos internacionales de la AFA
Tourprodenter LLC es una sociedad registrada en Florida que funciona como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión. La firma está administrada por Faroni junto a su esposa, Erica Gillette, y quedó a cargo de recibir los ingresos que llegan por patrocinadores, derechos comerciales y partidos internacionales por decisión del propio Tapia.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos, Patrick Gushue y Christopher Ting, con base en Washington, y Michael Berger, de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger tiene antecedentes en causas de lavado de activos. Uno de los primeros pasos de la pesquisa fue una citación al empresario Guillermo Tofoni, que mantiene un litigio con la AFA y denunció el funcionamiento de esta estructura comercial. El encuentro se realizó en Miami y se extendió por más de dos horas, centrado en el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense.
Las medidas conocidas hasta ahora no implican imputaciones formales ni la apertura de una causa penal. Los investigadores todavía están en una etapa preliminar, orientada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades involucradas, y determinar si alguna de las operaciones configura delitos bajo la ley estadounidense. En paralelo, Tapia enfrenta en Argentina una causa local con acusaciones de asociación ilícita, evasión y apropiación indebida de aportes, en la que conserva la presunción de inocencia. La citación ante la Corte del distrito sur de Florida es el próximo paso formal del expediente en Estados Unidos.
